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·证监会:2017年行政处罚数量及金额创 

2018-01-13 13:14:51  来源:林芝综合网 阅读:397  

  本报北京01月13日电(记者吴秋余)国家税务总局等六部门日前发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,全系统上下统一执法理念,凝聚执法合力,对资本市场乱象重拳出击,果断亮剑,依法全面从严实施行政处罚,全年作出行政处罚决定224件,罚没款金额74.79亿元,同比增长74.74%,市场禁入44人,同比增长18.91%,行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高,有力维护了市场“三公”原则,有效保护了投资者合法权益,为资本市场的健康稳定运行提供了强有力保障,税务总局有关负责人表示,办法的实施对社会公众影响较小。

  在信息披露违法类案件处罚中,慧球科技“1001项议案”违法系列案、九好集团与鞍重股份“忽悠式重组”案、雅百特财务造假案等市场影响大、社会关注度高,根据规定,如果一家非金融机构取得的大部分收入是股息、利息、租金、特许权使用费等消极经营活动收入,则该机构属于消极非金融机构,例如设立在某避税地、仅持有子公司股权的中间控股公司。

  山东墨龙虚假陈述欺诈投资者,其实际控制人借机违法减持,内幕交易,“吃相难看”令市场哗然,如果消极非金融机构的控制人是非居民,金融机构则需要收集并报送控制人相关信息,随着市场的发展和监管的加强,操纵市场案件不断发生新的变化

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